证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-018
南京迪威尔高端制造股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以
书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事
项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司
法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会
同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，将不再设置监事会与监事，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法
律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同意
本次《公司章程》的修订。
综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
同时优化董事会成员结构；并同意对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京迪威
尔高端制造股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办
理工商变更登记及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-
特此公告。
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