证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-065
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日以通
讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事
管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年半年度报告》
《安徽万朗磁塑股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>及制
定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）、《安徽万朗磁塑
股份有限公司公司章程》。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《期货及衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公
告编号：2025-069）。
（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本
次利润分配方案如下：
年 6 月 30 日，公司总股本 85,483,000 股，扣除回购专用账户股份 1,111 股，即
以 85,481,889 股为基数，共计拟派发现金红利 12,822,283.35 元（含税）。
分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-070）。
（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2025-071）。
（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2025-072）。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-067）
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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