临时公告
证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-077
海南航空控股股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会延期并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600221 海航控股 2025/8/25 －
Ｂ股 900945 海控 B 股 2025/8/28 2025/8/25
二、 股东大会延期和增加临时提案的情况说明
（一） 延期的情况说明
因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，并经公司 2025 年 8 月 27 日召开的
第十届董事会第四十三次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至 2025
年 9 月 8 日。
本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《海南航空控股股份有限公司章程》
等相关规定。
临时公告
（二） 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 8 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41%股份的
股东海南瀚巍投资有限公司，在 2025 年 8 月 27 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
（1）海南航空控股股份有限公司重大资产购买相关议案
海航控股拟以支付现金方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海
南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等相关法规，本次交易构成重大资产重组。
（2）关于向控股子公司增资的议案
公司与海南空港开发产业集团有限公司以自有资金对公司控股子公司海航
航空技术有限公司同比例增资。
上述两个事项详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届董事会第四十一
（编号：临 2025-044）及 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届董
次会议决议公告》
事会第四十三次会议决议公告》（编号：临 2025-072）及同日披露的相关公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 延期和增加临时提案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
临时公告
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日
至2025 年 9 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于选举李都都先生为公司董事的议
案
关于公司符合重大资产重组条件的议
案
关于《海南航空控股股份有限公司重
的议案
关于签署本次重大资产重组相关交易
协议的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不
构成重组上市情形的议案
临时公告
关于本次重大资产重组符合《上市公
规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指
引第 9 号—上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求》第四条规定的
议案
关于本次交易相关主体不存在《上市
的议案
关于批准本次交易相关的审计报告、
备考审阅报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报的影
响及公司采取填补措施的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序
性的议案
关于本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的议案
关于本次交易事宜采取的保密措施及
保密制度的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本
次交易相关事宜的议案
（1）以上第 1 项议案已经公司 2025 年 8 月 18 日第十届董事会第四十二次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《第十届董事会第四十二次
会议决议公告》（编号：临 2025-067）；
（2）以上第 2-21 项议案事项已经公司 2025 年 6 月 6 日第十届董事会第四
十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届董事会第四
十一次会议决议公告》（编号：临 2025-044）。其中第 6 项、第 7 项、第 14 项、
第 21 项议案公司于 2025 年 8 月 27 日第十届董事会第四十三次会议进行了调整，
临时公告
详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届董事会第四十三次会议决议公告》
（编号：临 2025-072）；
（3）以上第 4-19 项议案事项已经公司 2025 年 6 月 6 日第十届监事会第十一次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届监事会第十一次会
议决议公告》（编号：临 2025-047）。其中第 6 项、第 7 项、第 14 项议案调整内
容已经 2025 年 8 月 27 日第十届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2025
年 8 月 28 日披露的《第十届监事会第十二次会议决议公告》
（编号：临 2025-073）；
公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐
部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海
南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
临时公告
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 8 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举李都都先生为公司董事的议
案
关于公司符合重大资产重组条件的议
案
临时公告
关于《海南航空控股股份有限公司重大
议案
关于签署本次重大资产重组相关交易
协议的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不
构成重组上市情形的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司
的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引
重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公
案
关于批准本次交易相关的审计报告、备
考审阅报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
性以及评估定价的公允性的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报的影
响及公司采取填补措施的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序
的议案
临时公告
关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案
关于本次交易事宜采取的保密措施及
保密制度的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本
次交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
