证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-020
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送出及电话方式发出通知，于 2025 年
召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
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