证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-064 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十二届
董事会第三十四次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负
债的议案》
根据《企业会计准则》要求，以及公司会计政策及会计估计的相关规定，本
着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2025 年 1-6 月各项资
产进行了清查。为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，会议同意公
司 2025 年半年度计提信用、资产减值准备及预计负债事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2025 年半年度计提减值准
备、预计负债的公告》（临 2025-065 号）。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告（全文及摘要）>的议案》
会议审议通过公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、
真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年半年度报告摘要》及《四
川长虹 2025 年半年度报告》。
三、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》
根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司通过查验四川
长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的《企业法人营业执照》
《金融许可证》、定期财务报表等资料以及通过现场查验等多种方式，取得并审
阅了长虹财务公司 2025 年半年度包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内
的定期财务会计报表，对长虹财务公司的经营资质、持续经营能力、业务情况和
风险状况进行了评估，出具了《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报
告》。经审议，会议同意该风险评估报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，长虹财务公司是公司控
股股东四川长虹电子控股集团有限公司的子公司，为本公司关联方，关联董事柳
江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险
评估报告》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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