证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-050
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于
实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半
年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同
意的意见。
关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变
更证券简称的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
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