证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-028
北京交大思诺科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件、书面通知形式送达至全体监事。
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年半年度报告》（公告
编号：2025-029）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等有
关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，
并结合公司实际情况，公司拟对《北京交大思诺科技股份有限公司章程》中的有
关条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和《关于修订＜公司章
程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
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