证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-050
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 8 月
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事
（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，公允的反应了公司 2025 年
上半年度的财务状况和经营成果情况。在公司 2025 年半年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保
证公司 2025 年半年度报告及摘要披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担
法律责任。综上所述，公司监事会一致同意《2025 年半年度报告》及其摘要的
内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年半年度报
告》及其摘要。
告〉的议案》；
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金
实际使用情况，切实履行了信息披露义务。综上所述，公司监事会一致同意《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，
符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2025 年半年
度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易是为了提高公司应对外
汇波动风险的能力，能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响，符合公
司业务发展需求。公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，并严格按照制度
要求执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，公司监事会一致
同意公司开展不超过 2,500 万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于预计外汇衍生
品交易额度的公告》。
监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 2.37 亿元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维
护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金
的使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，公司监事会一致同意上述事项。本
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的公告》。
并办理工商变更登记事宜的议案》；
监事会认为：为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，同
意公司取消设置监事会及监事，《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会职权。为了
提高公司管理及运营效率，更好地规范公司经营和落实主体责任，现将公司法定
代表人由董事长担任变更为由总经理担任。对《公司章程》中的相关条款进行相
应修订符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意本次事项内容。本议案尚
需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于取消监事会、
变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜暨修订、制定部分
管理制度的公告》。
监事会认为：为进一步完善公司治理，公司拟根据新《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新修订
及更新情况，结合公司经营发展的需要，对公司部分治理制度的部分条款进行修
订。经审议，监事会同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于取消监事会、
变更公司法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记事宜暨修订、制定部分
管理制度的公告》。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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