证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-066
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
年8月16日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会议通知及文件。
世凤先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、部分高级
管理人员列席了本次会议。
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案
《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日
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