证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041
湖北久量股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第
三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025
年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议
案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
德生命保险大厦 37 层。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
作为投票对象的子
议案数（8）
《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>
的议案》
见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上通过。
本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单
独统计。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填
写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午
上述材料原件参加股东会；
（4）本次股东会不接受电话登记。
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函方式登记的须在 2025 年 9 月
险大厦 37 层。
联系人：李晴如
电话：0755-23607634
传真：0755-23607504
地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦
邮编：518000
交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到
达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席湖北久量股份有限公司2025
年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
议案 议案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于制定及修订部分公司治理制度的议
√
《关于修订<募集资金使用管理制度>的议
《关于修订<重大经营与投资决策管理制
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意愿表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三：
湖北久量股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执
照号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
送达、邮寄方式送到公司，地址为：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001
号富德生命保险大厦37层，邮政编码：518000。
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