证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-001
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9:30 在广东建
科天河总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及补充通知分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 23 日以电子邮
件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中
李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈
少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为更好建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同
意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集
团股份有限公司董事会授权事项清单(2025 年修订)》。同意公司 2025
年度 1 月至 8 月董事会授权事项的决策执行情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
一次会议决议；
委员会第六次会议决议。
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