证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-061
江苏联环药业股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监
事会第五次临时会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席
遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》
监事会认为：
规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状
况；
的行为。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2025
年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
公司此次因增加《证券时报》为指定信息披露媒体与取消监事会，结合公司
实际情况修订《公司章程》相关条款，并废止《监事会议事规则》，符合《公司
法》
《章程指引》等相关法律法规的规定，同意将相关修订提交公司股东会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-062）
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：
为保证公司本次科技创新债顺利发行，支持公司发展，公司控股股东联环集
团为向公司发行科技创新债事项提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担
保费用，不需要公司提供反担保，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；
公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，符合相关法律法
规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。
（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事
遇宝昌先生、王春元先生回避表决）
（四）审议通过《关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的议
案》
监事会认为：
公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正
常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价
公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务
状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交
易而对关联方形成依赖。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于 新 增 关 联 方 及 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事
遇宝昌先生、王春元先生回避表决）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司监事会
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