证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-035
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2025
年 8 月 26 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半
年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上披露的《清越科技 2025 年半年度报告》及《清越科技 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存
储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上披露的《清越科技关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（三） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权。该事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法
规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进
一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，符合《公司法》《关于
新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上披露的《清越科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、新增部分治理
制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。在公司股东大会审
议通过该议案前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续
履行监事会职责。
特此公告。
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