证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-063 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司
各位董事发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26
日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事
管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计
委员会 2025 年第五次临时会议审议通过该议案。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见临 2025-064 号《新疆众和股份有限公司 2025 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》）
（三）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见 2025-065 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期
权的公告》）
（四）审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见 2025-066 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度“提质
增效重回报”行动方案的公告》）
（五）审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见 2025-067 号《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展
套期保值业务的公告》）
（六）审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的可行性分析报
告》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展套期保值业务
的可行性分析报告》）
（七）审议通过了《公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
（具体内容详见 2025-068 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第五
次临时股东大会的通知》）
新疆天阳律师事务所就上述第（三）项议案发表了专项意见并出具了法律意
见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
上述第（五）项议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
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