证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-060
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱
振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：
（一）审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》
《公司 2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
公司拟增加《证券时报》为指定信息披露媒体，根据新《公司法》等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议
事规则》。鉴于上述原因，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-062）
本议案需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况
修订部分公司制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。
本议案部分制度尚需提交公司股东会审议。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保，本次担保不收
取任何担保费用，不需要公司提供反担保。本议案已经公司 2025 年第二次独立
董事专门会议审议通过。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事
夏春来先生回避表决）
（五）审议通过《关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的议
案》
公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正
常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价
公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务
状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交
易而对关联方形成依赖。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于 新 增 关 联 方 及 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事
夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决）
（六）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案及
半年度评估报告的议案》
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告》
（公告编
号：2025-065）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 15 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述部分议案。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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