上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则
上海新炬网络信息技术股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》
（简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。
第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的
其他规章作为解释和引用的条款。
第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东会的一般规定
第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行
使权力的主要途径。
第五条 股东会依法行使下列职权：
(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；
(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(五) 对发行公司债券作出决议；
(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(七) 修改公司章程；
(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本规则第六条规定的担保事项及第七条规定的财务资
助事项；
(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；
(十一) 审议公司发生的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所规定应当由股东会决定的重大交易事项；
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(十二) 审议公司发生的中国证监会、上海证券交易所规定应当由股东会
决定的关联交易事项；
(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十五) 审议董事会认为需要提交股东会审议的事项；
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决
定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，上述股东会的职权不
得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
本议事规则所称“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列事项：
（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资
等）；（3）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；（4）
提供担保（含对控股子公司担保等）；（5）租入或者租出资产；（6）委
托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权、债
务重组；（9）转让或者受让研发项目；（10）签订许可使用协议；（11）
放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；（12）上海证券
交易所认定的其他交易。
第六条 公司下述对外担保事项，须经公司股东会审议通过：
(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；
(二) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；
(三) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保；
(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七) 公司为其他关联人提供的担保；
(八) 上海证券交易所或公司章程规定的其他担保。
股东会审议前款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联
方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。
第七条 公司的下列财务资助事项，须经股东会审议通过：
(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
(三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
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(四)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含本公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适
用本条第一款规定。
第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应
于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开。
第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的 2/3 时；
(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；
(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 审计委员会提议召开时；
(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
上述第（三）、第（五）、第（六）项涉及的“2 个月内召开临时股东会”
时限应以公司董事会收到提议股东、审计委员会、独立董事提出符合本
规则规定条件的书面提案之日起算。第（三）项持股股数按股东提出书
面要求之日计算。
第十条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者会议通知中确定的地点。发
出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东提供便利。
股东以网络方式参加股东会时，由股东会的网络方式提供机构验证出席
股东的身份。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司
章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第三章 股东会的召集
第十一条 董事会应当在本规则第八条、第九条规定的期限内按时召集股东会。
第十二条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
东会，但应当取得全体独立董事二分之一以上同意。对独立董事要求
召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。
第十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会
的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员
会可以自行召集和主持。
第十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的
股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委
员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召
集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。
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第十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同
时向上海证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比
例不得低于 10%。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告
时，向上海证券交易所提交有关证明材料。
第十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东会的提案与通知
第十八条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第十九条 公司召开股东会，董事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份（含
表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股
东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法
规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本议事规则规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。
第二十条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股
东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第二十一条 股东会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东、持有特别表决权股份的股东等股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间
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的间隔应当不多于 7 个工作日；股权登记日一旦确认，不得变更；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
(六) 公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或其他
方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，
并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午 3:00。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解
释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充
通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第二十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选
人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提
出。
股东会就选举非职工代表董事进行表决时，根据公司章程的规定或
者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行
动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股股份拥有
与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有
不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案
进行搁置或不予表决。
第二十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会
通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第二十四条 股东会的筹备工作由董事长领导，董事会秘书负责具体组织安排筹
备工作。具体职责是：
(一) 制作会议文件，筹备会务；
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(二) 验证出席股东会人员的资格，会议登记；
(三) 维持会场秩序；
(四) 安排会议发言；
(五) 收集、统计表决票等；
(六) 与会务有关的其他工作。
第五章 股东会的召开
第二十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十六条 所有股东、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人，均有权
出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东、持有特别表决权股份的股东等股
东或其代理人，可以亲自出席股东会，股东因故不能出席股东会，
可委托代理人出席和表决，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第二十八条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东
权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应
当予以配合。
第二十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
(一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
(二) 代理人姓名或者名称；
(三) 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞
成票、反对票或弃权票的指示等；
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(四) 委托书的有效期限和签发日期；
(五) 委托人的签字或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指
定的其他地方。
第三十一条 公司有权对书面委托书进行审查，对不符合公司章程和本规则规定
的书面委托书有权不予认可和接受。
第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，并载明出席会议人员
的姓名（或股东单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权
的股份数额、被代理人姓名（或股东单位名称）等事项。
第三十三条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名
册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）
及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终
止。
第三十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员
应当列席并接受股东的质询。
第三十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共
同推举的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委
员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会
成员共同推举的一名审计委员会委员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，
经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
第三十六条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说
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明。
第六章 股东会的议事程序和决议
第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十九条 会议在董事长或其他主持人的主持下，按列入议程的议题和提案逐
项顺序进行。对列入会议议程的提案，主持人根据实际情况，可采
取先报告、集中审议、集中逐项表决的方式，也可对比较复杂的提
案采取逐项报告、逐项审议、逐项表决的方式。股东会应给予每个
议题合理的讨论时间。
第四十条 股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权。
第四十一条 股东会应保障股东行使发言权。
一般情况下，拟发言股东应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，
由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如会前未登
记的临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指
定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发
言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的
股东到会议秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。
股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。
股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发
言。
第四十二条 对股东提出的问题，由会议主持人或主持人指定的人员答复或说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答，但应向提问者说明理由：
(一) 质询与议题无关；
(二) 质询事项有待调查；
(三) 涉及公司商业秘密；
(四) 可能泄露公司重要内部信息；
(五) 可能损害公司、股东共同利益。
第四十三条 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决议和特
别决议。普通决议应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通
过；特别决议应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通
过。
第四十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：
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(一) 董事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案；
(五) 公司年度报告；
(六) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事顶。
第四十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式；
(三) 公司章程的修改；
(四) 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担
保的金额超过最近一期经审计总资产 30%的；
(五) 股权激励计划；
(六) 调整公司利润分配政策；
(七) 法律、行政法规或公司章程规定，以及股东会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
第四十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议的事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开
之前向公司董事会披露其关联关系，董事会应依据有关规定审查该
股东是否属关联股东，并有权决定该股东是否回避。
在股东会召开时，会议主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说
明关联股东与关联交易事项的关联关系，其他股东也有权向会议主
持人提出关联股东回避。对其他股东在股东会召开时向会议主持人
提出的关联股东回避要求，董事会应依据有关规定审查该股东是否
属关联股东，并有权决定该股东是否回避。
应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该
关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东会作出解释和说明，
但该股东无权就该事项参与表决。
关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出
席股东会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。
关联股东应予回避而未回避，如致使股东会通过有关关联交易决议，
并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联
股东应承担相应民事责任。
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股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、
第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司
将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务
的管理交予该人负责的合同。
第四十八条 非职工代表董事候选人、独立董事候选人名单以提案的方式提请股
东会表决。
第四十九条 除累积投票制之外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事
项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对
提案进行搁置或不予表决。
第五十条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被
视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第五十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十二条 股东会在进行表决时，会议不再安排股东发言。
第五十三条 股东会对列入议程的提案采取记名方式投票表决。每个股东以其代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
会有表决权的股份总数。
第五十四条 公司负责制作股东会表决票。表决票应至少包括如下内容：
(一) 股东会届次；
(二) 股东姓名；
(三) 所持有表决权的股份数额；
(四) 需审议表决的事项；
(五) 投赞成、反对、弃权票的指示；
(六) 股东/股东的法定代表人/代理人亲笔签名，代理人签名应注明
“某某代某某股东表决”；
(七) 其他需注明的事项。
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第五十五条 表决票应在股东签到时由股东会秘书处负责分发给出席会议的股东，
并在表决完后由股东会秘书处指定人员负责收回。
第五十六条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易
互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申
报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十七条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的
投票系统查验自己的投票结果。
第五十八条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣
布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉
及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决
情况均负有保密义务。
第五十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票
数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第六十条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力
等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽
快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召
集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
第六十一条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。
第七章 股东会记录
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第六十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六) 律师及计票人、监票人姓名；
(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会
议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的
委托书、现场会议的表决票、其它方式表决情况的有效资料一并保
存，保存期限不少于 10 年。
第六十四条 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一
表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以
根据情况进行公证。
第八章 股东会决议的执行和信息披露规定
第六十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人
人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、
表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十六条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股
东会决议公告中作特别提示。
第六十七条 股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻执行，并按决议的内容
和责权分工责成公司管理层具体实施承办。
第六十八条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当
在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第六十九条 公司股东会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规的规
定对股东进行信息披露，信息披露的内容按有关法规规定由董事会
秘书依法具体实施。
第七十条 公司向股东披露信息主要由董事会秘书负责，董事会秘书为公司指
定的对外发言人。
上海新炬网络信息技术股份有限公司 股东会议事规则
第七十一条 公司需披露信息可按照国家的有关规定在指定媒体上发布。
公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章
程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60
日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序
或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时
向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，
相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实
履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分
说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期
事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第九章 附则
第七十二条 本规则为公司章程附件，经公司股东会审议批准后生效，修改时亦
同。如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时
进行修订，由董事会提交股东会审议批准。
第七十三条 本规则规定与公司章程规定不一致的，以公司章程为准。本议事规
则未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。
本规则所称公告或通知，是指在上海证券交易所的网站和符合中国
证监会规定条件的媒体上刊登有关信息披露内容。
第七十四条 本规则所称“以上”、“以内”，除本规则中特别说明外，都含本
数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”，
除本规则中特别说明外，不含本数。
第七十五条 公司董事会对本规则进行解释。
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二零二五年八月二十六日
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