证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-060
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
出席监事 3 人。
会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见如下：
（1）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、
准确、完整地反映公司 2025 年半年度经营管理和财务状况的实际情况；
（2）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；
（3）未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求
进行编制，真实、准确、完整地反映了截至 2025 年 6 月末的公司募集资金存放
及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2025-064）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司拟使用不超过人民币 49,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会
同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会
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