新开源: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300109 证券简称：新开源公告编号：2025-033
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）
第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日下午在公司三楼会议室以现场加
通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会

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