证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-022
江苏泽润新能科技股份有限公司
关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30
日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制
定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，结合公司当期业绩实现情况，制定具体的 2025 年中期分红方案。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》。现将具
体情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度，根据公司 2025 年半年度财务
报告（未经审计），公司上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
利润为 31,209.11 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供股东分配的利润为 31,209.11
万元。
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公
司 2025 年上半年经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025 年中
期利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 63,867,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 5 元（含税），预计派发的现金分红金额 31,933,911.50 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
三、本次利润分配预案的合理性说明
引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润
分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经
营成果。
情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
四、履行的审议程序和相关意见
认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现
了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和
健康发展。
认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
五、其他情况说明及相关风险提示
本次中期利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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