证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-020
利华益维远化学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会第七
次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8
月 16 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的监
事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利国先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的
经营情况和财务状况等事项。
（2）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与
（3）公司监事会成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
经审议，全体监事同意取消监事会，并对《公司章程》进行修订，同
时废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司监事会
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