股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-028
南京中央商场（集团）股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次
会议于 2025 年 8 月 25 日上午十点三十分在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议
案并做出了如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为；
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及
其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司股东会规则》
《上
市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实
际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。
本议案部分条款尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
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