证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-033
方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事
发出了召开第九届董事会第五次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）方大炭素2025年半年度报告及摘要
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素 2025 年
半年度报告及摘要》。
（二）关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司
（三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使
用 9.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 27 日于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
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