证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-042
浙江金海高科股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会对公司《2025 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为：
的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司
报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
的行为和情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年的募集资金
使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
特此公告。
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