证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-063
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26
日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生
召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《成都盟升
电子技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的
规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审
计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项
议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告>的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定存放与使用募集资金，并就 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年 半年度募集资 金存放与实际 使用情况的专 项报告》（公告 编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
评估报告>的议案》
公司为积极响应并贯彻落实“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经
营、规范治理和积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于 2025
年 5 月 24 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2025 年上半年，
公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，就 2025 年上半年主要进展
及成效情况编制了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司第四届
监事会任期已届满的实际情况，公司同意取消监事会并修订《公司章程》。在公
司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法
规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分
公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）以及《成都盟升电子技术股份有
限公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修改的《公
司章程》保持一致，公司根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，制定了《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》
《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止了《监事
会议事规则》，并对公司部分内部制度进行了修订。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审
计委员会认为：公司此次对部分内部制度的制定、修订及废止，符合相关法律、
法规、规范性文件和公司实际情况，能进一步完善公司内部管理制度，提高公司
治理水平。同意将该项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分
公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）及修订后的相关内部制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢
烈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为公司
第五届董事会独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》
《公司章程》
的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2025年第二次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
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