证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-019
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商
备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于取
消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年
修订）》
《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规
定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
在此背景下，公司对《公司章程》及其他相关制度进行了修订，修订后的制
度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关文件。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东
大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监
事会会议决议”、
“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员
会、审计委员会召集人，
“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不
再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的
各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的
情况下，也不再逐项列示。
本次《公司章程》的主要修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公 民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》”)、
司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
下简称“ 《证券法》”)、《上市公司章程 券法》”)、《上市公司章程指引》（以下简称
指引》（以下简称“《章程指引》”）和其 “《章程指引》”）和其他有关规定制定本章
他有关规定制订本章程。 程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有
由有限责任公司整体变更设立的股份 限责任公司整体变更设立的股份有限公司
有限公司(以下简称“公司”)。公司在 (以下简称“公司”)。公司在昌吉回族自治
新疆维吾尔自治区市场监督管理局注 州市场监督管理局注册登记，领取营业执照，
册登记，领取营业执照。 统一社会信用代码 916523007269460306。
第五条 第五条
公司住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市 公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198
延安北路 198 号东方广场 24 层 号 24 层
邮政编码：831100 邮政编码：831100
第八条
董事长代表公司执行事务，为公司的法定代
表人。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其
认购的股份为限对公司承担责任，公司
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
公司的组织与行为、公司与股东、股东 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
与股东之间权利义务关系的具有法律 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
序号 修改前 修改后
约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
监事、高级管理人员具有法律约束力的 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
司的副总经理、总工程师、董事会秘书、 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
财务负责人。 总工程师。
第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条
正的原则，同种类的每一股份应当具有 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
件和价格应当相同；任何单位或者个人 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
所认购的股份，每股应当支付相同价 相同价额。
额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 第十九条
公司发行的股份，在中国证券登记结算 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
有限责任公司上海分公司（以下简称 责任公司上海分公司（以下简称“证券登记
“证券登记机构”）集中存管。 结算机构”）集中存管。
第二十条 第二十一条
普通股。 为普通股。
第二十二条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
第二十一条 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
公司或公司的子公司(包括公司的附属 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
律、法规的规定，经股东大会分别作出 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
决议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证 (五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其
监会批准的其他方式。 他方式。
序号 修改前 修改后
第二十六条
公司因本章程第二十四条第一款第
第二十七条
（一）项、第（二）项规定的情形收购
公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、
本公司股份的，应当经股东大会决议；
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
公司因本章程第二十四条第一款第
应当经股东会决议；公司因本章程第二十五
（三）项、第（五）项、第（六）项规
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
定的情形收购本公司股份的，应当经三
项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
分之二以上董事出席的董事会会议决
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议。
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
定收购本公司股份后，属于第（一）项
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
情形的，应当自收购之日起 10 日内注
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
销；属于第（二）项、第（四）项情形
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
于第（三）项、第（五）项、第（六）
股份数不得超过本公司已发行股份总数的
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
后 3 年内转让或者注销。
动公告后 3 年内转让或者注销。
第二十七条 第二十八条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十八条
第二十九条
公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的标的。
第二十九条
发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 第三十条
股份前已发行的股份，自公司股票在证 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
券交易所上市交易之日起 1 年内不得 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
转让。其中，控股股东及实际控制人， 得转让。其中，控股股东及实际控制人，自
自公司股票上市之日起 36 个月内，不 公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者
转让或者委托他人管理其直接或者间 委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
接持有的公司公开发行股票前已发行 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
的股份，也不由公司回购其直接或者间 购其直接或者间接持有的公司公开发行股票
接持有的公司公开发行股票前已发行 前已发行的股份。
的股份。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
公司申报所持有的本公司的股份及其 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过
变动情况，在任职期间每年转让的股份 其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；
不得超过其所持有本公司同一种类股 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
份总数的 25%；所持本公司股份自公司 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 不得转让其所持有的本公司股份。
上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。
第三十条 第三十一条
公司持有 5%以上股份的股东、董事、 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管
司股票或者其他具有股权性质的证券 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
序号 修改前 修改后
司所有，本公司董事会将收回其所得收 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
益。但是，证券公司因购入包销售后剩 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
余股票而持有 5%以上股份的，以及有 监会规定的其他情形的除外。
中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
前款所称董事、监事、高级管理人员、 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
自然人股东持有的股票或者其他具有 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
股权性质的证券，包括其配偶、父母、 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
子女持有的及利用他人账户持有的股 券。
票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款规定执行的， 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司董事会未在上述期限内执行的，股 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
东有权为了公司的利益以自己的名义 起诉讼。
直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十一条
第三十二条
公司依据证券登记机构提供的凭证建
公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立
立股东名册，股东名册是证明股东持有
股东名册，股东名册是证明股东持有公司股
份的充分证据。股东按其所持有股份的类别
股份的种类享有权利，承担义务；持有
享有权利，承担义务；持有同一类别股份的
同一种类股份的股东，享有同等权利，
股东，享有同等权利，承担同种义务。
承担同种义务。
第三十三条
第三十四条
公司股东享有下列权利：
公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份份额获得股
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和
利和其他形式的利益分配；
其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加或
(二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者
者委派股东代理人参加股东大会，并行
委派股东代理人参加股东会，并行使相应的
使相应的表决权；
表决权；
(三) 对公司的经营进行监督，提出建
(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者
议或者质询；
质询；
(四) 依照法律、行政法规及本章程的
(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转
规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债
会会议记录、董事会会议决议、财务会计报
券存根、股东大会会议记录、董事会会
告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
议决议、监事会会议决议、财务会计报
簿、会计凭证；
告；
(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股
(六) 公司终止或者清算时，按其所持
份份额参加公司剩余财产的分配；
有的股份份额参加公司剩余财产的分
(七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持
配；
异议的股东，要求公司收购其股份；
(七) 对股东大会作出的公司合并、分
(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程
立决议持异议的股东，要求公司收购其
规定的其他权利。
股份；
序号 修改前 修改后
(八) 法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
第三十四条
股东提出查阅前条所述有关信息或者 第三十五条
索取资料的，应当向公司提供证明其持 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当
有公司股份的种类以及持股数量的书 遵守《公司法》
《证券法》等法律、行政法规
面文件，公司经核实股东身份后按照股 的规定。
东的要求予以提供。
第三十六条
公司股东会、董事会决议内容违反法律、行
政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股
第三十五条
东会、董事会会议的召集程序或者表决方式
公司股东大会、董事会决议内容违反法
仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
律、行政法规的，股东有权请求人民法
外。
院认定无效。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
决方式违反法律、行政法规或者本章
在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
程，或者决议内容违反本章程的，股东
前，相关方应当执行股东会决议。公司、董
有权自决议作出之日起 60 日内，请求
事和高级管理人员应当切实履行职责，确保
人民法院撤销。
公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极
配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处
理并履行相应信息披露义务。
第三十七条
有下列情形之一的，公司股东会、董事会的
决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进
行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数。
第三十六条 第三十八条
董事、高级管理人员执行公司职务时违 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员
反法律、行政法规或者本章程的规定， 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
独或合并持有公司 1%以上股份的股东 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份
有权书面请求监事会向人民法院提起 的股东有权书面请求审计委员会向人民法院
诉讼；监事会执行公司职务时违反法 提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
序号 修改前 修改后
律、行政法规或者本章程的规定，给公 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
司造成损失的，股东可以书面请求董事 公司造成损失的，前述股东可以书面请求董
会向人民法院提起诉讼。 事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补
益受到难以弥补的损害的，前款规定的 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的
股东有权为了公司的利益以自己的名 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
义直接向人民法院提起诉讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
失的，本条第一款规定的股东可以依照 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人
员执行职务违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯
公司全资子公司合法权益造成损失的，连续
份的股东，可以依照《公司法》第一百八十
九条前三款规定书面请求全资子公司的监事
会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计
委员会的，按照本条第一款、第二款的规定
执行。
第三十八条
第四十条
公司股东承担下列义务：
公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股
纳股金；
款；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得抽回
其股本；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他
其他股东的利益；不得滥用公司法人独
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
立地位和股东有限责任损害公司债权
股东有限责任损害公司债权人的利益；
人的利益；
(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担
(五) 法律、行政法规及本章程规定应
的其他义务。
当承担的其他义务。
第三十九条
持 有 公 司 5% 以 上 有 表 决 权 股 份 的 股
自该事实发生当日，向公司作出书面报
告。
第二节
控股股东和实际控制人
第四十条 第四十二条
公司的控股股东、实际控制人不得利用 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、
其关联关系损害公司利益。违反规定给 行政法规、中国证监会和证券交易所的规定
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 行使权利、履行义务，维护公司利益。
序号 修改前 修改后
公司控股股东及实际控制人对公司和
公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，
控股股东不得利用利润分配、资产重
组、对外投资、资金占用、借款担保等
方式损害公司和社会公众股股东的合
法权益，不得利用其控制地位损害公司
和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人
及关联方之间发生资金、商品、服务、
担保或者其他资产的交易，公司应严格
按照有关关联交易的决策制度履行内
部审议程序，防止公司控股股东、实际
控制人及关联方占用公司资产的情形
发生。
公司董事会建立对大股东所持股份“占
用即冻结”的机制，即发现控股股东侵
占公司资产应立即申请司法冻结，凡不
能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵
占资产。
公司董事、监事、高级管理人员有义务
维护公司资金不被控股股东及其附属
企业占用。公司董事、高级管理人员协
助、纵容控股股东及其附属企业侵占公
司资产时，公司董事会应当视情节轻重
对直接责任人给予通报、警告处分，对
于负有严重责任的董事应提请公司股
东大会予以罢免。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的
第一责任人，财务负责人、董事会秘书
协助其做好“占用即冻结”工作。
具体按照以下程序执行：
资产当天，应以书面形式报告董事长；
报告内容包括但不限于占用股东名称、
占用资产名称、占用资产位置、占用时
间、涉及金额、拟要求清偿期限等；
若发现存在公司董事、高级管理人员协
助、纵容控股股东及其附属企业侵占公
司资产情况的，财务总监在书面报告中
还应当写明涉及董事或高级管理人员
姓名、协助或纵容控股股东及其附属企
业侵占公司资产的情节、涉及董事或高
级管理人员拟处分决定等。
促董事会秘书以书面或电子邮件形式
通知各位董事并召开紧急会议，审议要
求控股股东清偿的期限、涉及董事或高
级管理人员的处分决定、向相关司法部
序号 修改前 修改后
门申请办理控股股东股份冻结等相关
事宜；
对于负有严重责任的董事，董事会在审
议相关处分决定后应提交公司股东大
会审议。
股东发送限期清偿通知，执行对相关董
事或高级管理人员的处分决定、向相关
司法部门申请办理控股股东股份冻结
等相关事宜，并做好相关信息披露工
作；
对于负有严重责任的董事，董事会秘书
应在公司股东大会审议通过相关事项
后及时告知当事董事，并起草相关处分
文件、办理相应手续。
公司应在规定期限到期后 30 日内向相
关司法部门申请将冻结股份变现以偿
还侵占资产，董事会秘书做好相关信息
披露工作。
第四十三条
公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规
定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或
者利用关联关系损害公司或者其他股东的合
法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，
积极主动配合公司做好信息披露工作，及时
告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关
人员违法违规提供担保；
益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公
开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
操纵市场等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分
配、资产重组、对外投资等任何方式损害公
司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务
独立、机构独立和业务独立，不得以任何方
式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董
事但实际执行公司事务的，适用本章程关于
董事忠实义务和勤勉义务的规定。
序号 修改前 修改后
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高
级管理人员从事损害公司或者股东利益的行
为的，与该董事、高级管理人员承担连带责
任。
第四十四条
控股股东、实际控制人质押其所持有或者实
际支配的公司股票的，应当维持公司控制权
和生产经营稳定。
第四十五条
控股股东、实际控制人转让其所持有的本公
司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的规定中关于股份转让
的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
第四十一条
第四十六条
股东大会是公司的权力机构，在《公司
公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
法》和本章程规定的范围内行使下列职
的权力机构，依法行使下列职权：
权：
(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，
(一) 决定公司的经营方针和投资计
决定有关董事的报酬事项；
划；
(二) 审议批准董事会的报告；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的
(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补
董事、监事，决定有关董事、监事的报
亏损方案；
酬事项；
(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决
(三) 审议批准董事会的报告；
议；
(四) 审议批准监事会报告；
(五) 对发行公司债券作出决议；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方
(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变
案、决算方案；
更公司形式作出决议；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和
(七) 修改本章程；
弥补亏损方案；
(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
(七) 对公司增加或者减少注册资本作
会计师事务所作出决议；
出决议；
(九) 审议批准本章程第四十七条规定的担
保事项；
（一）项、第（二）项规定的情形回购
(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产
本公司股份、发行公司债券作出决议；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(九) 对公司合并、分立、分拆、解散、
(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；
清算或者变更公司形式作出决议；
(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十) 修改本章程；
(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务
本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
所作出决议；
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
(十二) 审议批准本章程第四十二条规
决议。
定的担保事项；
公司经股东会决议，或者经本章程、股东会
(十三) 审议公司在一年内购买、出售
授权由董事会决议，可以发行股票、可转换
重大资产超过公司最近一期经审计总
为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、
资产 30%的事项；
行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
(十四) 审议批准变更募集资金用途事
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券
项；
交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
(十五) 审议股权激励计划和员工持股
不得通过授权的形式由董事会或者其他机构
计划；
和个人代为行使。
(十六) 审议法律、行政法规、部门规
序号 修改前 修改后
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十七条
公司下列对外担保行为，须经股东会审议通
第四十二条 过：
公司下列对外担保行为，须经股东大会 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担
审议通过： 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
(一) 本公司及本公司控股子公司的对 以后提供的任何担保；
外担保总额，超过最近一期经审计净资 (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经
产的 50%以后提供的任何担保； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，超过最近 (三) 公司在一年内向他人提供担保的金额
一期经审计总资产的 30%以后提供的 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
任何担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供
(三) 公司在一年内担保金额超过公司 的担保；
最近一期经审计总资产 30%的担保； (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
(四) 为资产负债率超过 70%的担保对 产 10%的担保；
象提供的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的
(五) 单笔担保额超过最近一期经审计 担保；
净资产 10%的担保； (七) 法律、法规和本章程规定应当由股东会
(六) 对股东、实际控制人及其关联方 审议通过的其他担保。
提供的担保； 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联
(七) 法律、法规和本章程规定应当由 人提供的担保议案时，该股东或者受该实际
股东大会审议通过的其他担保。 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
股东大会在审议为股东、实际控制人及 项表决由出席股东会的其他股东所持表决权
其关联人提供的担保议案时，该股东或 的过半数通过。
者受该实际控制人支配的股东，不得参 违反法律法规、规范性文件或者本章程规定
与该项表决，该项表决由出席股东大会 的审批权限和审议程序对外提供担保，给公
的其他股东所持表决权的过半数通过。 司造成损害的，依照相关法律、法规、规范
性文件和公司相关制度的规定追究有关人员
的责任。
第四十五条
除董事会特别指定地点外，股东大会应 第五十条
当在公司住所地召开。 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或
股东大会将设置会场，以现场会议形式 者会议通知中列明的其他地点。
召开。发出股东大会通知后，无正当理 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。
由，股东大会现场会议召开地点不得变 公司还将提供网络投票的方式为股东提供便
更。确需变更的，召集人应当在现场会 利。现场会议时间、地点的选择应当便于股
议召开日前至少 2 个交易日公告并说 东参加。发出股东会通知后，无正当理由，
明原因。公司还将提供网络投票的方式 股东会现场会议召开地点不得变更。确需变
为股东参加股东大会提供便利。股东通 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
过上述方式参加股东大会的，视为出 2 个工作日公告并说明原因。
席。
第四十六条 第五十一条
本公司召开股东大会时将聘请律师对 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题
以下问题出具法律意见并公告： 出具法律意见并公告：
法律、行政法规、本章程的规定； 行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是
格是否合法有效； 否合法有效；
序号 修改前 修改后
（三）会议的表决程序、表决结果是否 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法
合法有效； 有效；
（四）应本公司对其他有关问题出具的 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的
法律意见。 法律意见。
第五十二条
第四十七条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东
独立董事有权向董事会提议召开临时 会。
股东大会。对独立董事要求召开临时股 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
东大会的提议，董事会应当根据法律、 向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
行政法规和本章程的规定，在收到提议 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根
股东大会的书面反馈意见。 提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，将在 时股东会的书面反馈意见。
作出董事会决议后的 5 日内发出召开 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事
股东大会的通知；董事会不同意召开临 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；
时股东大会的，将说明理由并公告。 董事会不同意召开临时股东会的，说明理由
并公告。
第四十八条
监事会有权向董事会提议召开临时股 第五十三条
东大会，并应当以书面形式向董事会提 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，
出。董事会应当根据法律、行政法规和 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
本章程的规定，在收到提案后 10 日内 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
提出同意或不同意召开临时股东大会 到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开
的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董
作出董事会决议后的 5 日内发出召开 事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
股东大会的通知，通知中对原提议的变 知，通知中对原提议的变更，应征得审计委
更，应征得监事会的同意。 员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到
在收到提案后 10 日内未作出反馈的， 提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不
视为董事会不能履行或者不履行召集 能履行或者不履行召集股东会会议职责，审
股东大会会议职责，监事会可以自行召 计委员会可以自行召集和主持。
集和主持。
第四十九条 第五十四条
单独或者合计持有公司 10%以上股份 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
的股东有权向董事会请求召开临时股 向董事会请求召开临时股东会，应当以书面
东大会，并应当以书面形式向董事会提 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
出。董事会应当根据法律、行政法规和 行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10
本章程的规定，在收到请求后 10 日内 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的
提出同意或不同意召开临时股东大会 书面反馈意见。
的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 知，通知中对原提案的变更，应当征得相关
开股东大会的通知，通知中对原请求的 股东的同意。
变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到
董事会不同意召开临时股东大会，或者 请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计
在收到请求后 10 日内未作出反馈的， 持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会
单独或者合计持有公司 10%以上股份 提议召开临时股东会，应当以书面形式向审
的股东有权向监事会提议召开临时股 计委员会提出请求。
序号 修改前 修改后
东大会，并应当以书面形式向监事会提 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收
出请求。 到请求后 5 日内发出召开股东会的通知，通
监事会同意召开临时股东大会的，应在 知中对原提案的变更，应当征得相关股东的
收到请求 5 日内发出召开股东大会的 同意。
通知，通知中对原提案的变更，应当征 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知
得相关股东的同意。 的，视为审计委员会不召集和主持股东会，
监事会未在规定期限内发出股东大会 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
通知的，视为监事会不召集和主持股东 上股份的股东可以自行召集和主持。
大会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东可以自行
召集和主持。
第五十条 第五十五条
监事会或股东决定自行召集股东大会 审计委员会或者股东决定自行召集股东会
的，须书面通知董事会，同时向证券交 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所
易所备案。 备案。
不得低于 10%。 知及股东会决议公告时，向证券交易所提交
监事会或召集股东应在发出股东大会 有关证明材料。
通知及股东大会决议公告时，向证券交 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不
易所提交有关证明材料。 得低于 10%。
第五十九条
第五十四条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及
公司召开股东大会，董事会、监事会以 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
及单独或者合并持有公司 3%以上股份 有权向公司提出提案。
的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
出临时提案并书面提交召集人。召集人 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案
会补充通知，公告临时提案的内容。 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章
除前款规定的情形外，召集人在发出股 程的规定，或者不属于股东会职权范围的除
东大会通知公告后，不得修改股东大会 外。
通知中已列明的提案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会
股东大会通知中未列明或不符合本章 通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
程第五十三条规定的提案，股东大会不 的提案或者增加新的提案。
得进行表决并作出决议。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 第六十一条
股东大会的通知包括以下内容： 股东会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出
有权出席股东大会，并可以书面委托代 席股东会，并可以书面委托代理人出席会议
理人出席会议和参加表决，该股东代理 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
人不必是公司的股东； 东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登 (四) 有权出席股东会股东的股权登记日；
记日； (五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码； (六) 网络或者其他方式的表决时间及表决
(六) 网络或其他方式的表决时间及表 程序。
序号 修改前 修改后
决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披
股东大会通知和补充通知中将充分、完 露所有提案的全部具体内容。
整披露所有提案的具体内容，以及为使 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，
股东对拟讨论的事项作出合理判断所 不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00，
需的全部资料或解释。拟讨论的事项需 并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，
要独立董事发表意见的，发出股东大会 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下
通知或补充通知时将同时披露独立董 午 3：00。
事的意见及理由。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
股东大会网络或其他方式投票的开始 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
时间，不得早于现场股东大会召开前一 变更。
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
会召开当日上午 9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第五十七条
股东大会拟讨论董事、监事选举事项 第六十二条
的，股东大会通知中将充分披露董事、 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知
监事候选人的详细资料，至少包括以下 中将充分披露董事候选人的详细资料，至少
内容： 包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个 (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
人情况； (二) 与公司或者公司的控股股东及实际控
(二) 与本公司或本公司的控股股东及 制人是否存在关联关系；
实际控制人是否存在关联关系； (三) 持有公司股份数量；
(三) 披露持有本公司股份数量； (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门
(四) 是否受过有关部门的处罚。 的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外， 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候
每位董事、监事候选人应当以单项提案 选人应当以单项提案提出。
提出。
第六十一条
个人股东亲自出席会议的，应出示个人
第六十六条
身份证或其他能够表明其身份的有效
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证件或证明、股票账户卡；委托代理他
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
人代理出席会议的，应出示个人有效身
证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
份证件、股东授权委托书。
效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
人出席会议的，应出示本人身份证、能
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
证明其具有法定代表人资格的有效证
代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
明；委托代理人出席会议的，代理人应
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
出示个人有效身份证件、法人股东单位
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
第六十二条 第六十七条
股东出具的委托他人出席股东大会的 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托
授权委托书应当载明下列内容： 书应当载明下列内容：
(一) 代理人的姓名； (一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的
序号 修改前 修改后
(二) 是否具有表决权； 类别和数量；
(三) 分别对列入股东大会议程的每一 (二) 代理人姓名或者名称；
审议事项投赞成、反对或弃权票的指 (三) 股东的具体指示，包括对列入股东会议
示； 程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票
(四) 委托书签发日期和有效期限； 的指示等；
(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为 (四) 委托书签发日期和有效期限；
法人股东的，应加盖法人单位印章。 (五) 委托人签名(或者盖章)。委托人为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条
委托书应当注明如果股东不作具体指
示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第六十四条
代理投票授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他 第六十八条
授权文件应当经过公证。经公证的授权 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
书或者其他授权文件，和投票代理委托 的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
书均需备置于公司住所或者召集会议 当经过公证。经公证的授权书或者其他授权
的通知中指定的其他地方。 文件，和投票代理委托书均需备置于公司住
委托人为法人的，由其法定代表人或者 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。
第六十五条
第六十九条
出席会议人员的会议登记册由公司负
出席会议人员的会议登记册由公司负责制
责制作。会议登记册载明参加会议人员
作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者
单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表
地址、持有或者代表有表决权的股份数
决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名
额、被代理人姓名(或单位名称)等事
称)等事项。
项。
第六十七条 第七十一条
股东大会召开时，本公司董事、监事和 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，
董事会秘书应当出席会议，总经理和其 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的
他高级管理人员应当列席会议。 质询。
第六十八条 第七十二条
股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
行职务或不履行职务时，由副董事长主 或者不履行职务时，由副董事长主持，副董
持，副董事长不能履行职务或者不履行 事长不能履行职务或者不履行职务时，由过
职务时，由半数以上董事共同推举的一 半数的董事共同推举的一名董事主持。
名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
监事会自行召集的股东大会，由监事会 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
主席主持。监事会主席不能履行职务或 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委
不履行职务时，由半数以上监事共同推 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主
举的一名监事主持。 持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
举代表主持。 举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
规则使股东大会无法继续进行的，经现 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表
场出席股东大会有表决权过半数的股 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人
东同意，股东大会可推举一人担任会议 担任会议主持人，继续开会。
序号 修改前 修改后
主持人，继续开会。
第六十九条
公司制定股东大会议事规则，详细规定 第七十三条
股东大会的召开和表决程序，包括通 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会
知、登记、提案的审议、投票、计票、 的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、
表决结果的宣布、会议决议的形成、会 提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、
议记录及其签署、公告等内容，以及股 会议决议的形成、会议记录及其签署、公告
东大会对董事会的授权原则，授权内容 等内容，以及股东会对董事会的授权原则，
应明确具体。股东大会议事规则应作为 授权内容应明确具体。股东会议事规则应作
章程的附件，由董事会拟定，股东大会 为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
批准。
第七十三条
第七十七条
股东大会应有会议记录，由董事会秘书
股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。
负责。会议记录记载以下内容：
会议记录记载以下内容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或
姓名或名称；
者名称；
(二) 会议主持人以及出席或列席会议
(二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级
的董事、监事、总经理和其他高级管理
管理人员姓名；
人员姓名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有
(三) 出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股
例；
份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表
(四) 对每一提案的审议经过、发言要
决结果；
点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或者建议以及相应的
(五) 股东的质询意见或建议以及相应
答复或者说明；
的答复或说明；
(六) 律师及计票人、监票人姓名；
(六) 律师及计票人、监票人姓名；
(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他
(七) 本章程规定应当载入会议记录的
内容。
其他内容。
第七十四条
第七十八条
召集人应当保证会议记录内容真实、准
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和
确和完整。出席会议的董事、监事、董
完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘
事会秘书、召集人或其代表、会议主持
书、召集人或者其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
当与现场出席股东的签名册及代理出
股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
席的委托书、网络及其他方式表决情况
其他方式表决情况的有效资料一并保存，保
的有效资料一并保存，保存期限不少于
存期限不少于 10 年。
第七十六条
第八十条
股东大会决议分为普通决议和特别决
股东会决议分为普通决议和特别决议。
议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的
股东大会作出普通决议，应当由出席股
股东所持表决权的过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的
表决权的过半数通过。
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股
本条所称股东，包括委托代理人出席股东会
东大会的股东(包括股东代理人)所持
会议的股东。
表决权的 2/3 以上通过。
第七十七条 第八十一条
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东会以普通决议通过：
序号 修改前 修改后
(一) 董事会和监事会的工作报告； (一) 董事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥 (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
补亏损方案； 损方案；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其 (三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方
报酬和支付方法； 法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案； (四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定
(五) 公司年度报告； 应当以特别决议通过以外的其他事项。
(六) 除法律、行政法规规定或者本章
程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第七十八条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十二条
(一) 公司增加或者减少注册资本； 下列事项由股东会以特别决议通过：
(二) 公司的分立、分拆、合并、解散 (一) 公司增加或者减少注册资本；
和清算； (二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
(三) 本章程的修改； (三) 本章程的修改；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资 (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者
产或者担保金额超过公司最近一期经 向他人提供担保的金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；
(五) 股权激励计划； (五) 股权激励计划；
(六) 法律、行政法规或本章程规定的， (六) 法律、行政法规或者本章程规定的，以
以及股东大会以普通决议认定会对公 及股东会以普通决议认定会对公司产生重大
司产生重大影响的、需要以特别决议通 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
过的其他事项。
第七十九条 第八十三条
股东(包括股东代理人)以其所代表的 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使
有表决权的股份数额行使表决权，每一 表决权，每一股份享有一票表决权，类别股
股份享有一票表决权。 股东除外。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
重大事项时，对中小投资者表决应当单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
独计票。单独计票结果应当及时公开披 计票结果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有表决权，且 分股份不计入出席股东会有表决权的股份总
该部分股份不计入出席股东大会有表 数。
决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
股东买入公司有表决权的股份违反《证 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过
的，该超过规定比例部分的股份在买入 不得行使表决权，且不计入出席股东会有表
后的 36 个月内不得行使表决权，且不 决权的股份总数。
计入出席股东大会有表决权的股份总 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
数。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
公司董事会、独立董事、持有 1%以上 中国证监会的规定设立的投资者保护机构可
有表决权股份的股东或者依照法律、行 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
政法规或者中国证监会的规定设立的 当向被征集人充分披露具体投票意向等信
投资者保护机构可以公开征集股东投 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
票权。征集股东投票权应当向被征集人 东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 投票权提出最低持股比例限制。公开征集股
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 东权利违反法律、行政法规或中国证监会有
票权。除法定条件外，公司不得对征集 关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
序号 修改前 修改后
投票权提出最低持股比例限制。公开征 应当依法承担赔偿责任。
集股东权利违反法律、行政法规或中国 本条第一款所称股东，包括委托代理人出席
证监会有关规定，导致公司或者其股东 股东会会议的股东。
遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十一条
第八十五条
除公司处于危机等特殊情况外，非经股
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会
东大会以特别决议批准，公司将不与董
事、总经理和其它高级管理人员以外的
理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
人订立将公司全部或者重要业务的管
务的管理交予该人负责的合同。
理交予该人负责的合同。
第八十二条
董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 第八十六条
股东大会就选举董事、监事进行表决 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
时，根据本章程的规定或者股东大会的 决。
决议，应当采取累积投票制。 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程
前款所称累积投票制是指股东大会选 的规定或者股东会的决议，应当采取累积投
举董事或者监事时，每一股份拥有与应 票制。
选董事或者监事人数相同的表决权，股 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行
东拥有的表决权可以集中使用。董事会 累积投票制。
应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
第八十四条
第八十八条
股东大会审议提案时，不得对提案进行
股东会审议提案时，不得对提案进行修改，
若变更，则应当被视为一个新的提案，不能
新的提案，不能在本次股东大会上进行
在本次股东会上进行表决。
表决。
第八十七条
第九十一条
股东大会对提案进行表决前，应当推举
股东会对提案进行表决前，应当推举两名股
两名股东代表参加计票和监票。审议事
东代表参加计票和监票。审议事项与股东有
项与股东有关联关系的，相关股东及代
关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
理人不得参加计票、监票。
票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计
东代表共同负责计票、监票，并当场公布表
票、监票，并当场公布表决结果，决议
决结果，决议的表决结果载入会议记录。
的表决结果载入会议记录。
通过网络或者其他方式投票的公司股东或者
通过网络或其他方式投票的公司股东
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自
或其代理人，有权通过相应的购票系统
己的投票结果。
检验自己的投票结果。
第八十八条
第九十二条
股东大会现场结束时间不得早于网络
股东会现场结束时间不得早于网络或者其他
或其他方式，会议主持人应当宣布每一
方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决
提案的表决情况和结果，并根据表决结
情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络
场、网络及其他表决方式中所涉及的公
及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、
司、计票人、监票人、主要股东、网络
监票人、股东、网络服务方等相关各方对表
服务方等相关各方对表决情况均负有
决情况均负有保密义务。
保密义务。
序号 修改前 修改后
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十五条 第九十九条
公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能
为能力； 力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
(三) 担任破产清算的公司、企业的董 (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者
事或者厂长、经理，对该公司、企业的 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
破产负有个人责任的，自该公司、企业 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
破产清算完结之日起未逾 3 年； 日起未逾 3 年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
令关闭的公司、企业的法定代表人，并 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责
负有个人责任的，自该公司、企业被吊 任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
销营业执照之日起未逾 3 年； 令关闭之日起未逾 3 年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未 (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿
清偿； 被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入 (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，
措施，期限未满的； 期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的 (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任
其他内容。 上市公司董事、高级管理人员等，期限未满
违反本条规定选举、委派董事的，该选 的；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期 (八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其
间出现本条情形的，公司解除其职务。 他内容。
以上期间，按拟选任董事、监事、高级 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
管理人员的股东大会或者董事会召开 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
日截止起算。 条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第九十六条
董事由股东大会选举或者更换，并可在
第一百条
任期届满前由股东大会解除其职务。董
董事由股东会选举或者更换，并可在任期届
事任期 3 年，董事任期届满，可连选连
满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，
任。
董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
事会任期届满时为止。董事任期届满未
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规章和本章程的规定，履行董事职务。
履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
管理人员职务的董事以及由职工代表
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的 1/2。
第九十七条 第一百零一条
董事应当遵守法律、行政法规和本章 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
序号 修改前 修改后
程，对公司负有下列忠实义务： 定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他 免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权
非法收入，不得侵占公司的财产； 牟取不正当利益。
(二) 不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
(三) 不得将公司资产或者资金以其个 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
人名义或者其他个人名义开立账户存 （二）不得将公司资金以其个人名义或者其
储； 他个人名义开立账户存储；
(四) 不得违反本章程的规定，未经股 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法
东大会或董事会同意，将公司资金借贷 收入；
给他人或者以公司财产为他人提供担 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照
保； 本章程的规定经董事会或者股东会决议通
(五) 不得违反本章程的规定或未经股 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
东大会同意，与本公司订立合同或者进 者进行交易；
行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人
(六) 未经股东大会同意，不得利用职 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者
务便利，为自己或他人谋取本应属于公 股东会报告并经股东会决议通过，或者公司
司的商业机会，自营或者为他人经营与 根据法律、行政法规或者本章程的规定，不
本公司同类的业务； 能利用该商业机会的除外；
(七) 不得接受与公司交易的佣金归为 （六）未向董事会或者股东会报告，并经股
己有； 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与
(八) 不得擅自披露公司秘密； 本公司同类的业务；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利 （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为
益； 己有；
(十) 法律、行政法规、部门规章及本 （八）不得擅自披露公司秘密；
章程规定的其他忠实义务。 （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
董事违反本条规定所得的收入，应当归 （十）法律、行政法规、部门规章及本章程
公司所有；给公司造成损失的，应当承 规定的其他忠实义务。
担赔偿责任。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的
企业，以及与董事、高级管理人员有其他关
联关系的关联人，与公司订立合同或者进行
交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第九十八条 第一百零二条
董事应当遵守法律、行政法规和本章 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
程，对公司负有下列勤勉义务： 定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为
(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司 公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理
赋予的权利，以保证公司的商业行为符 注意。
合国家法律、行政法规以及国家各项经 董事对公司负有下列勤勉义务：
济政策的要求，商业活动不超过营业执 (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
照规定的业务范围； 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、
(二) 应公平对待所有股东； 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商
(三) 及时了解公司业务经营管理状 业活动不超过营业执照规定的业务范围；
况； (二) 应公平对待所有股东；
(四) 应当对公司证券发行文件和定期 (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
报告签署书面确认意见，保证公司所披 (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意
露的信息真实、准确、完整，董事无法 见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
序号 修改前 修改后
保证公司证券发行人文件和定期报告 整；
内容的真实性、准确性、完整性或者有 (五) 应当如实向审计委员会提供有关情况
异议的，应当在书面确认意见中发表意 和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
见并陈述理由，公司应当披露。公司不 (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规
予披露的，董事可以直接申请披露； 定的其他勤勉义务。
(五) 应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
(六) 法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。
第一百条
董事可以在任期届满以前提出辞职。董 第一百零四条
事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应
董事会将在 2 日内披露有关情况。 当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职
如因董事的辞职导致公司董事会低于 报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内
法定最低人数时，在改选出的董事就任 披露有关情况。
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法
部门规章和本章程规定，履行董事职 定最低人数，在改选出的董事就任前，原董
务。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 本章程规定，履行董事职务。
告送达董事会时生效。 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内 选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
完成补选，确保董事会及其专门委员会 律法规和公司章程的规定。
构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百零五条
公司建立董事离职管理制度，明确对未履行
第一百零一条
完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿
董事辞职生效或者任期届满，应向董事
的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，
会办妥所有移交手续，其对公司和股东
承担的忠实义务，在任期结束后并不当
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当
然解除，在本章程规定的合理期限内仍
然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有
然有效。
效。董事在任职期间因执行职务而应承担的
责任，不因离任而免除或者终止。
第一百零六条
股东会可以决议解任董事。决议作出之日解
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事可以要求公司予以赔偿。
第一百零八条
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公
第一百零三条
司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大
董事执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，给公司
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、
造成损失的，应当承担赔偿责任。
部门规章或者本章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百零四条
证监会和证券交易所的有关规定执行。
序号 修改前 修改后
公司设董事会，对股东大会负责。 公司设董事会。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董
董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独 事。公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。董
立董事。公司设董事长 1 人、副董事长 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
第一百零七条
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方
案； 第一百一十条
（四）制订公司的年度财务预算方案、 董事会行使下列职权：
决算方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （二）执行股东会的决议；
亏损方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
本、发行债券或其他证券及上市方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发
股票或者合并、分立、解散及变更公司 行债券或者其他证券及上市方案；
形式的方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
（八）在股东大会授权范围内，决定公 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 案；
对外担保事项、委托理财、关联交易、 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外
对外捐赠等事项； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
（九）决定公司内部管理机构的设置； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 项；
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 （八）决定公司内部管理机构的设置；
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
理、财务负责人等高级管理人员，并决 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
定其报酬事项和奖惩事项； 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
（十一）制订公司的基本管理制度； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）制订本章程的修改方案； 项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十一）制订本章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十二）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司
检查总经理的工作； 审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查
本章程授予的其他职权。 总经理的工作；
公司董事会设立审计委员会，并根据需 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 程或者股东会授予的其他职权。
专门委员会。专门委员会对董事会负
责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
序号 修改前 修改后
审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，审计委员会的召
集人为会计专业人士。战略委员会主要
负责研究讨论公司长期发展战略和重
大投资决策；提名委员会主要负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核；审计委员会主
要负责审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制；
薪酬与考核委员会主要负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十一条
董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。
董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
第一百一十二条
董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事
第一百一十四条
会会议；
董事长行使下列职权：
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 董事会授予的其他职权。
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
董事长在其职权范围（包括授权）内行
(三) 董事会授予的其他职权。
使权力时，遇到对公司经营可能产生重
大影响的事项时，应当审慎决策，必要
时应当提交董事会集体决策。
第一百一十三条 第一百一十五条
公司副董事长协助董事长工作，董事长 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能
不能履行职务或者不履行职务的，由副 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
董事长履行职务；副董事长不能履行职 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
务或者不履行职务的，由半数以上董事 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事
共同推举一名董事履行职务。 履行职务。
第一百一十八条
董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行。除本章程及其附件另有规定 第一百二十条
外，董事会作出决议，必须经全体董事 董事会会议应有过半数的董事出席方可举
保事项，除应当经全体董事的过半数通 作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
过外，还应当经出席董事会会议的三分 董事会决议的表决，实行一人一票。
之二以上董事同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百一十九条 第一百二十一条
董事与董事会会议决议事项所涉及的 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或
行使表决权。该董事会会议由过半数的 事会书面报告。有关联关系的董事不得对该
无关联关系董事出席即可举行，董事会 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行
序号 修改前 修改后
会议所作决议须经无关联关系董事过 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联
半数通过。出席董事会的无关联董事人 关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
数不足 3 人的，应将该事项提交股东大 议须经无关联关系董事过半数通过。出席董
会审议。 事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人
的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条
第一百二十二条
董事会决议表决方式为：记名方式投票
董事会召开会议和表决方式为：现场召开并
表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下采用电子通信方式召开并作出
意见的前提下，可以用传真方式进行并
决议，并由参会董事签字。
作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十一条
董事会会议，应由董事本人出席；董事
因故不能出席，应当审慎选择并以书面
形式委托其他董事代为出席，独立董事
应当委托其他独立董事代为出席。涉及
第一百二十三条
表决事项的，委托人应在委托书中明确
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故
对每一事项发表同意、反对或弃权的意
不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，
见。董事不得做出或者接受无表决意向
委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、
的委托、全权委托或者授权范围不明确
授权范围和有效期限，并由委托人签名或者
盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
名，代理事项、授权范围和有效期限，
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，
并由委托人签名或盖章。代为出席会议
亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
的董事应当在授权范围内行使董事的
上的投票权。
权利。董事未出席董事会会议，亦未委
托代表出席的，视为放弃在该次会议上
的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接
受超过两名以上董事的委托代为出席
会议。
第一百二十六条
独立董事应按照法律、行政法规、中国证监
会、证券交易所和本章程的规定，认真履行
职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中
小股东合法权益。
第一百二十七条
独立董事必须保持独立性。下列人员不得担
任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%
以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属
序号 修改前 修改后
企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有第一项至第六
项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的不具备
独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实
际控制人的附属企业，不包括与公司受同一
国有资产管理机构控制且按照相关规定未与
公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十八条
担任公司独立董事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百二十九条
独立董事作为董事会的成员，对公司及全体
股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下
列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建
议，促进提升董事会决策水平；
序号 修改前 修改后
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他职责。
第一百三十条
独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的
事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权
的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及
时披露。上述职权不能正常行使的，公司将
披露具体情况和理由。
第一百三十一条
下列事项应当经公司全体独立董事过半数同
意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方
案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作
出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
第一百三十二条
公司建立全部由独立董事参加的专门会议机
制。董事会审议关联交易等事项的，由独立
董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会
议。本章程第一百三十条第一款第（一）项
至第（三）项、第一百三十一条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推
举一名独立董事召集和主持；召集人不履职
或者不能履职时，两名及以上独立董事可以
自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记
录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
独立董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和
支持。
序号 修改前 修改后
公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》
规定的监事会的职权。
第一百三十四条
审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高
级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由
独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百三十五条
审计委员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数
同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务
的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
第一百三十六条
审计委员会每季度至少召开一次会议。两名
及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。审计委员会会议须有
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成
员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，
出席会议的审计委员会成员应当在会议记录
上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百三十七条
公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等
其他专门委员会，依照本章程和董事会授权
履行职责，专门委员会的提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会工作规程由董事会
负责制定。
第一百三十八条
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
序号 修改前 修改后
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第一百三十九条
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流
程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第一百二十四条
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
第一百四十条
聘。
公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者
公司设总工程师 1 名，副总经理若干
名，由董事会聘任或解聘。
公司设总工程师 1 名，副总经理若干名，由
公司总经理、副总经理、总工程师、财
董事会决定聘任或者解聘。
务负责人、董事会秘书为公司高级管理
人员。
第一百二十五条
本章程第九十五条关于不得担任董事 第一百四十一条
的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理
务和第九十八条(四)～(六)关于勤勉 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规
义务的规定，同时适用于高级管理人 定，同时适用于高级管理人员。
员。
第一百二十六条 第一百四十二条
在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
除董事、监事以外其他行政职务的人 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
员，不得担任公司的高级管理人员。 管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股
控股股东代发薪水。 股东代发薪水。
第一百三十一条 第一百四十七条
总经理可以在任期届满以前提出辞职。 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关
有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公
总经理与公司之间的劳务合同规定。 司之间的劳动合同规定。
第一百三十四条 第一百五十条
律、行政法规、部门规章或者本章程的 害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员
序号 修改前 修改后
规定，给公司造成损失的，应当承担赔 存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿
偿责任。 责任。
高级管理人员应当对公司证券发行文 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
件和定期报告签署书面确认意见，保证 政法规、部门规章或者本章程的规定，给公
公司所披露的信息真实、准确、完整。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
高级管理人员无法保证证券发行文件 高级管理人员应当对公司证券发行文件和定
和定期报告内容的真实性、准确性、完 期报告签署书面确认意见，保证公司所披露
整性或者有异议的，应当在书面确认意 的信息真实、准确、完整。高级管理人员无
见中发表意见并陈述理由，公司应当披 法保证证券发行文件和定期报告内容的真实
露。公司不予披露的，高级管理人员可 性、准确性、完整性或者有异议的，应当在
以直接申请披露。 书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。公司不予披露的，高级管理人员
可以直接申请披露。
第一百五十一条
第一百五十三条
公司在每一会计年度结束之日起 4 个
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向
月内向中国证监会和证券交易所报送
中国证监会派出机构和证券交易所报送并披
并披露年度报告，在每一会计年度上半
露年度报告，在每一会计年度上半年结束之
年结束之日起 2 个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送并披露中
交易所报送并披露中期报告。
期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行
上述年度报告、中期报告按照有关法
政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
律、行政法规、中国证监会及证券交易
行编制。
所的规定进行编制。
第一百五十二条 第一百五十四条
公司除法定的会计账簿外，将不另立会 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。
计账簿。公司的资产，不以任何个人名 公司的资金，不以任何个人名义开立账户存
义开立账户存储。 储。
第一百五十三条
公司分配当年税后利润时，应当提取利
第一百五十五条
润的 10%列入公司法定公积金。公司法
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的
定公积金累计额为公司注册资本的
计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不
公司的法定公积金不足以弥补以前年
再提取。
度亏损的，在依照前款规定提取法定公
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损
积金之前，应当先用当年利润弥补亏
的，在依照前款规定提取法定公积金之前，
损。
应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股
经股东大会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。
积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
后利润，按照股东持有的股份比例分
润，按照股东持有的股份比例分配，但本章
配，但本章程规定不按持股比例分配的
程规定不按持股比例分配的除外。
除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏
股东应当将违反规定分配的利润退还公司；
损和提取法定公积金之前向股东分配
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、
利润的，股东必须将违反规定分配的利
高级管理人员应当承担赔偿责任。
润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，公司持有的本公司股份不参与分
序号 修改前 修改后
配利润。
第一百五十六条
第一百五十四条
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩
司生产经营或者转为增加公司注册资本。
大公司生产经营或者转为增加公司资
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和
本。但是，资本公积金将不用于弥补公
司的亏损。
使用资本公积金。
法定公积金转为资本时，所留存的该项
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的
公积金将不少于转增前公司注册资本
该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
的 25%。
第一百五十七条
第一百五十五条
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或
公司股东大会对利润分配方案作出决
者公司董事会根据年度股东会审议通过的下
一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在 2 个月内完成股利(或股份)的派发事
项。
项。
第一百五十九条
第一百五十七条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作
公司实行内部审计制度，配备专职审计 的领导体制、职责权限、人员配备、经费保
人员，对公司财务收支和经济活动进行 障、审计结果运用和责任追究等。
内部审计监督。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并
对外披露。
第一百六十条
公司内部审计机构对公司业务活动、风险管
理、内部控制、财务信息等事项进行监督检
查。
第一百六十一条
内部审计机构向董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、
接受审计委员会的监督指导。内部审计机构
发现相关重大问题或者线索，应当立即向审
计委员会直接报告。
第一百六十二条
公司内部控制评价的具体组织实施工作由内
具、审计委员会审议后的评价报告及相关资
料，出具年度内部控制评价报告。
第一百六十三条
审计委员会与会计师事务所、国家审计机构
等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构
应积极配合，提供必要的支持和协作。
第一百六十四条
审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百五十八条
公司内部审计制度和审计人员的职责，
应当经董事会批准后实施。审计负责人
向董事会负责并报告工作。
序号 修改前 修改后
公司聘用会计师事务所必须由股东大 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定。
会决定，董事会不得在股东大会决定前 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务
委任会计师事务所。 所。
第一百六十八条
出或邮件方式或传真方式进行。
第一百六十九条
公司通知以专人送出的，由被送达人在 第一百七十四条
送达回执上签名(或盖章)，被送达人签 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达
收日期为送达日期；公司通知以邮件送 回执上签名(或者盖章)，被送达人签收日期
为送达日期；公司通知以传真送出的， 付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公
以传真记录时间为送达时间，公司通知 司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登
以公告方式送出的，第一次公告刊登日 日为送达日期。
为送达日期。
第一百七十条
第一百七十五条
因意外遗漏未向某有权得到通知的人
因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会
议通知或者该等人没有收到会议通知，会议
议通知，会议及会议作出的决议并不因
及会议作出的决议并不仅因此无效。
此无效。
第一百七十八条
公司合并支付的价款不超过本公司净资产
规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，
应当经董事会决议。
第一百七十三条 第一百七十九条
公司合并，应当由合并各方签订合并协 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，
议，并编制资产负债表及财产清单。公 并编制资产负债表及财产清单。公司自作出
司应当自作出合并决议之日起 10 日内 合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于
告。债权人自接到通知书之日起 30 日 示系统公告。债权人自接到通知之日起 30
内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，
日内，可以要求公司清偿债务或者提供 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
相应的担保。 保。
第一百七十四条
第一百八十条
公司合并时，合并各方的债权、债务，
由合并后存续的公司或者新设的公司
由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
承继。
第一百七十五条 第一百八十一条
公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
清单。公司应当自作出分立决议之日起 公司自作出分立决议之日起 10 日内通知债
纸上公告。 用信息公示系统公告。
第一百七十七条 第一百八十三条
公司需要减少注册资本时，必须编制资 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财
产负债表及财产清单。 产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起
序号 修改前 修改后
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上
在报纸上公告。债权人自接到通知书之 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权
日起 30 日内，未接到通知书的自公告 人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的
之日起 45 日内，有权要求公司清偿债 自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
务或者提供相应的担保。 务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份
的最低限额。 的比例相应减少出资额或者股份，法律或者
本章程另有规定的除外。
第一百八十四条
公司依照本章程第一百五十五条第二款的规
定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册
资本弥补亏损。
减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东
分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的
义务。
程第一百八十三条第二款的规定，但应当自
股东会作出减少注册资本决议之日起三十日
内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统
公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在
法定公积金和任意公积金累计额达到公司注
册资本 50%前，不得分配利润。
第一百八十五条
违反《公司法》及其他相关规定减少注册资
本的，股东应当退还其收到的资金，减免股
东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，
股东及负有责任的董事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第一百八十六条
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享
有优先认购权，本章程另有规定或者股东会
决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八十八条
第一百七十九条 公司因下列原因解散：
公司因下列原因解散： (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章
(一) 本章程规定的营业期限届满或者 程规定的其他解散事由出现；
本章程规定的其他解散事由出现； (二) 股东会决议解散；
(二) 股东大会决议解散； (三) 因公司合并或者分立需要解散；
(三) 因公司合并或者分立需要解散； (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被
或者被撤销； (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续
(五) 公司经营管理发生严重困难，继 会使股东利益受到重大损失，通过其他途径
续存续会使股东利益受到重大损失，通 不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股
过其他途径不能解决的，持有公司全部 东，可以请求人民法院解散公司。
股东表决权 10%以上的股东，可以请求 公司出现前款规定的解散事由，应当在 10
人民法院解散公司。 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示
系统予以公示。
序号 修改前 修改后
公司有本章程第一百七十九条第(一) 公司有本章程第一百八十八条第(一)项、第
项情形的，可以通过修改本章程而存 （二）项情形，且尚未向股东分配财产的，
续。 可以通过修改本章程或者经股东会决议而存
依照前款规定修改本章程，须经出席股 续。
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决
以上通过。 议的，须经出席股东会会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
第一百九十条
第一百八十一条
公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第
公司因本章程第一百七十九条第(一)
(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规
应当清算。董事为公司清算义务人，应当在
定而解散的，应当在解散事由出现之日
解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进
行清算。
算组由董事或者股东大会确定的人员
清算组由董事组成，但是本章程另有规定或
组成。逾期不成立清算组进行清算的，
者股东会决议另选他人的除外。
债权人可以申请人民法院指定有关人
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或
员组成清算组进行清算。
者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十二条
清算组在清算期间行使下列职权： 第一百九十一条
(一) 清理公司财产，分别编制资产负 清算组在清算期间行使下列职权：
债表和财产清单； (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和
(二) 通知、公告债权人； 财产清单；
(三) 处理与清算有关的公司未了结的 (二) 通知、公告债权人；
(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产 (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的
生的税款； 税款；
(五) 清理债权、债务； (五) 清理债权、债务；
(六) 处理公司清偿债务后的剩余财 (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产；
产； (七) 代表公司参与民事诉讼活动。
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十三条 第一百九十二条
清算组应当自成立之日起 10 日内通知 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权
债权人，并于 60 日内在报纸上公告。 人，并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用
债权人应当自接到通知书之日起 30 日 信息公示系统公告。债权人应当自接到通知
内，未接到通知书的自公告之日起 45 之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起
债权人申报债权，应当说明债权的有关 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，
事项，并提供证明材料。清算组应当对 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登
债权进行登记。 记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行
进行清偿。 清偿。
第一百八十四条 第一百九十三条
清算组在清理公司财产、编制资产负债 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和
表和财产清单后，应当制定清算方案， 财产清单后，应当制订清算方案，并报股东
并报股东大会或者人民法院确认。 会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、
工资、社会保险费用和法定补偿金，缴 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，
纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东
产，公司按照股东持有的股份比例分 持有的股份比例分配。
序号 修改前 修改后
配。 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无
清算期间，公司存续，但不能开展与清 关的经营活动。
算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分
公司财产在未按前款规定清偿前，将不 配给股东。
会分配给股东。
第一百八十五条
第一百九十四条
清算组在清理公司财产、编制资产负债
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和
表和财产清单后，发现公司财产不足清
财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，
应当依法向人民法院申请破产清算。
告破产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当将清
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算
算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百八十六条
第一百九十五条
公司清算结束后，清算组应当制作清算
公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，
报股东会或者人民法院确认，并报送公司登
并报送公司登记机关，申请注销公司登
记机关，申请注销公司登记。
记，公告公司终止。
第一百八十七条
第一百九十六条
清算组成员应当忠于职守，依法履行清
清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和
算义务。
勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或
者其他非法收入，不得侵占公司财产。
损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重
清算组成员因故意或者重大过失给公
大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿
司或者债权人造成损失的，应当承担赔
责任。
偿责任。
第一百八十九条
第一百九十八条
有下列情形之一的，公司应当修改章
有下列情形之一的，公司将修改章程：
程：
(一) 《公司法》或者有关法律、行政法规修
(一) 《公司法》或有关法律、行政法
改后，章程规定的事项与修改后的法律、行
政法规的规定相抵触的；
法律、行政法规的规定相抵触；
(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事
(二) 公司的情况发生变化，与章程记
项不一致的；
载的事项不一致；
(三) 股东会决定修改章程的。
(三) 股东大会决定修改章程。
第一百九十三条 第二百零二条
释义 释义
(一) 控股股东，是指其持有的普通股 (一) 控股股东，是指其持有的股份占股份有
（含表决权恢复的优先股）占公司股本 限公司股本总额超过 50%的股东；或者持有
总额 50%以上的股东；持有股份的比例 股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股
虽然不足 50%，但依其持有的股份所享 份所享有的表决权已足以对股东会的决议产
有的表决权已足以对股东大会的决议 生重大影响的股东。
(二) 实际控制人，是指虽不是公司的 或者其他安排，能够实际支配公司行为的自
股东，但通过投资关系、协议或者其他 然人、法人或者其他组织。
安排，能够实际支配公司行为的人。 (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控
(三) 关联关系，是指公司控股股东、 制人、董事、高级管理人员与其直接或者间
实际控制人、董事、监事、高级管理人 接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
员与其直接或者间接控制的企业之间 司利益转移的其他关系。但是，国家控股的
的关系，以及可能导致公司利益转移的 企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
序号 修改前 修改后
其他关系。但是，国家控股的企业之间 关系。
不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。
第一百九十四条
第二百零三条
董事会可以依照章程的规定，制订章程
细则。章程细则不得与章程的规定相抵
章程细则不得与章程的规定相抵触。
触。
第一百九十六条
第二百零五条
本章程所称“以上” 、
“以内”、
“以下”，
“以内”都含本数；
“过”、
都含本数；“过”、
“不满”、
“以外”、
“低
“以外”、
“低于”、“多于”不含本数。
于”、“多于”不含本数。
除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会
委派的人士办理后续工商备案等相关事宜。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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