广东天安新材料股份有限公司
会议文件
股票代码：603725
目 录
（1）议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
（2）议案二：《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
（3）议案三：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
（4）议案四：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
（5）议案五：《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》
（6）议案六：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
（7）议案七：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
广东天安新材料股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、
《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议
的正常秩序。
问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻
衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以
制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
广东天安新材料股份有限公司
现场会议时间：2025 年 9 月 1 日下午 14:00
现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
现场会议主持人：公司董事长 吴启超
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 9 月 1 日
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证
律师及公司董事会邀请的其他人员。
现场会议议程：
（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
（3）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
（4）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
（5）审议《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》
（6）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
（7）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
议案一：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东和股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和审计
工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会
计师事务所的报酬事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案二：
关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》中的相关条款
进行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案三：
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司联交易管理制度》中的相关条款进
行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司联交易管理制度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案四：
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》中的相关条款
进行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案五：
关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》中的相关条款
进行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案六：
关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》中的相关条款
进行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
广东天安新材料股份有限公司
议案七：
关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
各位股东和股东代表：
公司拟对《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》中的相关条款
进行修订。
修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。
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