证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-061
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东会审议。
为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进
行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规
则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接
并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于修订<公司章程>及内部治理制度的公告》。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
本议案需提交公司股东会审议。
经核查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会
计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审
议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。
同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
三、备查文件
特此公告。
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