万向德农: 万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-26 17:07:40
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证券代码:600371          证券简称:万向德农          公告编号:2025—026
                  万向德农股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
   万向德农股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子通讯方式
发出,于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开。公司共有董事 5 人,实到董事 5 人。会议
由崔立国董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决
议:
   一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
   表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议以同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票审议通过。
   二、审议通过了《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
   表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
   因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,根据《上海证券交易所股
票上市规则》,关联董事崔立国、陈羿元、谢杨回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议
案需提交股东会审议表决。
   公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议以同意票 2 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票审议通过了本议案。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公
司的风险持续评估报告》。
   三、审议通过了《续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
   表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
   本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票审议通过。
   经董事会审计委员会审议通过,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
万元,年度内控审计费用 15 万元。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
  四、审议通过了关于《召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案
  表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
  上述第二、三项议案需提交公司股东会审议通过。
  特此公告。
                                 万向德农股份有限公司董事会

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