证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-050
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会
议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟转让全资子公司 100%股权暨债务豁免的公告》具体内容详见《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会授权公司总经理负责处理
该股权转让暨债务豁免相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形，且不构成关联交易。本事项在公司董事会审议权限内，
无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《福建省海源智能装备有限公司 2025 年 1-4 月审计报告》
（德赢审字
（2025）
第 1055 号）；
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
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