证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-030
陕西兴化化学股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以直接送达和电子
邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议
于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
韩磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊
登在 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上
的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
司董事会编写了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭
尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的
风险评估报告》。
贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的公
告》（公告编号：2025-032）。
关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭
尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确
同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券
时报》《中国证券报》上的《关于控股子公司接受关联方担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为满足控股子公司各项业务顺利开展及日常经营资金
支付需求，提高决策效率，公司拟授权控股子公司董事会审
批向金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信：陕西延长石
油榆神能化有限公司 10 亿元、陕西延长石油兴化化工 3 亿
元。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、
承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循
环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
作规程>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事会审计委员会工作规程》（2025 年 8 月）详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
以上第 4、5、8 共 3 项议案须提交公司股东会审议。
三、备查文件
第五次会议决议。
公司董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议。
特此公告。
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