证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-064
广东豪美新材股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025
年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会
第十八次会议的通知，2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开了
第四届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议
合法、有效。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告全文》
《2025
年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反应了公司 2025 年上半年度经营情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际
情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经核查，监事会认为：调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营
销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量
化零部件华东生产基地项目”，有利于提升募集资金使用效率，利于公司长远发
展，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
持审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次变更注册资本系可转债转股导致股本增加所
致，本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的
规定，有利于进一步提升公司治理效能，精简管理流程，能够更好的保护公司及
全体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
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