证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-075
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年
铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠
海冠宇电池股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存
储、规范管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三） 审议通过《关于〈关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案
的半年度评估报告〉的议案》
报”行动，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，
切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的
《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真
实、准确、完整地反映 2025 年半年度的具体举措实施情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（四） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的实际情况。执行变更后的会计估
计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及对已
披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于会计估计变更的公告》。
（五） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等有关规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司
章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层全权办理本次变更涉及的工商登记、备案手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及
修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。
（六） 审议通过《关于对外投资的议案》
本次投资是公司积极响应消费类战略客户需求，以及扩大公司新型产品产能
布局的重要举措。通过本项目的实施，公司一方面能够紧跟消费类电池行业的前
沿技术趋势，进一步深化技术积累，推动相关产品与技术的研发升级，满足客户
新型产能需求，另一方面，公司能够在激烈的市场竞争中保持并扩大技术优势，
实现可持续发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于对外投资的公告》。
（七） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《股
东会议事规则》。
（八） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董
事会议事规则》。
（九） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董
事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独
立董事工作制度》。
（十） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《对
外投资管理制度》。
（十一） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》
部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《对
外担保管理制度》。
（十二） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
联交易管理制度》。
（十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《累积投票制实施细则》
部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《累
积投票制实施细则》。
（十四） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管
理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七） 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，对
《内部审计制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《内
部审计制度》。
（十八） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规
以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》
部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《信
息披露管理制度》。
（十九） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人
登记制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《内
幕信息知情人登记制度》。
（二十） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《重大信息内部报
告制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《重
大信息内部报告制度》。
（二十一） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董
事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
（二十二） 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉
的议案》
根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《年
报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三） 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募
集资金管理制度》。
（二十四） 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的
相关规定，结合公司实际情况，对公司《子公司管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十六） 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公
司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对公司
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《防
范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。
（二十七） 审议通过《关于修订〈套期保值业务内部控制及风险管理制
度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《套
期保值业务内部控制及风险管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉
的议案》
根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司
实际情况，对公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（二十九） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
依据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司
《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三十） 审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 10 号——市值管理》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
相关规定，结合公司实际情况，对公司《市值管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉
的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，
制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及公司《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制订公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三十三） 审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司《2025 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）
拟首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，董事
会同意对首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予激励对
象人数由 798 人调整为 797 人，本次激励计划总量由 3,381.0060 万股调整至
授予数量不变。其中股票期权权益数量不变，第二类限制性股票由 1,481.0970
万股调整至 1,479.6970 万股，首次授予数量由 1,331.0970 万股调整至 1,329.6970
万股，预留授予数量不变。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、
付小虎先生、牛育红先生、林文德先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案
的表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（三十四） 审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 25 日为首次授予日，并同
意以 14.76 元/份的行权价格向符合条件的 138 名激励对象授予 1,749.9090 万份股
票期权，以 9.00 元/股的授予价格向符合条件的 797 名激励对象授予 1,329.6970
万股限制性股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、
付小虎先生、牛育红先生、林文德先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案
的表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》。
特此公告。
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