上实发展: 上实发展第九届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600748 证券简称：上实发展公告编号：2025-28
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知
各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025
年 8 月 25 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实
际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议议案
《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及
报告摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
该议案经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公
司的资产状况。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于 2025 年半年度计提
（临 2025-30）
资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审阅事项
《公司 2025 年半年度安全生产和消防工作履职报告》
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
?报备文件

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