股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-034
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议于
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董
事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在
上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘要。
二、
《关于<抚顺特殊钢股份有限公司董事会关于宁波梅山保税港
区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的
议案》
公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告书》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，就宁波梅山保税港区锦程沙
洲股权投资有限公司要约收购公司股份事宜编制了《抚顺特殊钢股份
有限公司董事会关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
要约收购事宜致全体股东的报告书》。公司聘请的独立财务顾问华泰
联合证券有限责任公司对本次要约收购出具了《华泰联合证券有限责
任公司关于锦程沙洲要约收购抚顺特钢之独立财务顾问报告》，具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的报告
正文。
关联董事钱正先生、孙久红先生回避本议案的表决，本议案已经
独立董事专门会议表决通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权
三、《关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的议案》
为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及
经营成果，公司对长期挂账的应付款项以及根据法院裁定无法收回的
应收款项进行清理并予以核销，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26
日在上海证券交易所网站披露的《关于核销部分应付、应收款项暨关
联交易的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经独立董
事专门会议、董事会审计委员会表决通过，无需提交股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
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