证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-41 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
十三次会议于 2025 年 8 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；
董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2025 年半年度财务报
告，包括 2025 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权
益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的 2025 年半年度财务
报告符合《企业会计准则》和公司有关财务制度的规定，对公司 2025
年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政策选用恰当，会计估
计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资
金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，能真
实地反映公司的基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员
一致同意将公司 2025 年半年度报告全文及摘要提交公司第九届董事
会第四十三次会议审议。
公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案的半年度评估报告》。
作部署，围绕行动方案的六大核心方向积极开展并落实相关工作，切
实履行国有控股上市公司实现高质量发展和提升自身投资价值的主
体责任。
公司《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
公司编号为临 2025-43 号的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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