青山纸业: 十届二十五次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600103 证券简称：青山纸业公告编号：临 2025-036
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会
议于 2025 年 8 月 12 日发出通知，2025 年 8 月 22 日在福建省福州市五一北路 171
号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参
加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司 2025 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通
过。
董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度会计报表符合企业会计准则及
公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生
产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将 2025 年半年度报告提交
公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，报
告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成
员能够保证 2025 年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年半年度报告具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建省青山纸业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业公告编号：临 2025-036
（二）审议通过《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
该事项在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，提交董事会。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露 2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于 2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会

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