证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-038
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会
议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员
列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司
信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司2024年年度利润分配已实施完成，根据公司《2022年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司
对限制性股票的回购价格作出调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通
过。
（四）审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》
鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中32人已离职及首次授予第三个
解除限售期、预留授予第二个解除限售期公司层面业绩不达标，公司回购注销
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通
过。
（五）逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自
查，同时结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并
新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（六）审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。
特此公告。
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