证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-027
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
全体董事同意召开第六届董事会第十次会议，公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮
件、传真等形式通知了全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和通讯的方式
在公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董
事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯
方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
经审议，董事会一致同意：公司 2025 年半年度报告真实反映了公司 2025
年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致同意：公司审计委员会 2025 年第二季度内部审计工作
报告，重点对公司第二季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及
建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案》
经审议，董事会一致同意：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方
占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2025 年 6 月 30 日的控股
股东及其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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