证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-034
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第
四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，公司董事会决定于2025年9月10日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
，
现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日（星期三）9:15—15:00
期间的任何时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人
出席。
（2 ） 网 络投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截止 2025 年 9 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、不再设置监事会并修订<公司章
程>的议案》
√作为投票对
数：（13）
《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
分之二以上通过方为有效。
则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及
制度。
三、会议登记等事项
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受
电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件3）、委托
人有效持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
本人身份证及复印件、法定代表人证明书或其他有效证明、有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份
证及复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、有效持股凭证办理登记
手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，并仔细填写《2025年第
一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函、电子邮件或传真方
式登记的须在2025年9月4日17:00之前送达或传真至公司。
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
邮箱：stock@bbsbearing.com
通讯地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。
邮编：312500
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）第四届监事会第九次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 3：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个 人 股 东 身份
法人股东法定代表
证号码/法人股东统
人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/
法人股东签章
年 月 日
附件 3：
授权委托书
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江斯菱汽车轴承股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下
列议案进行投票。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理
人可自行投票。）
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
有提案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、不再设
案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》
《关于制定、修订公司治理相关制
度的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<防止控股股东、实际
金管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》
《关于修订<累积投票制实施细
则>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制
度>的议案》
《关于修订<股东会网络投票管
理制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘
制度>的议案》
《关于制定<董事与高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、
单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制
均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选
无效，不填表示弃权。）
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