证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-033
深圳市创益通技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月
董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反
映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会
和深交所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。
《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
本议案已经独立董事2025年第三次专门会议、董事会审计委员会2025年第六
次会议审议通过。监事会发表了审核意见。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事会认为：公司本次单项计提信用减值损失和存货跌价准备，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价
值及经营成果，同意本次单项计提信用减值损失和存货跌价准备。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。监事会发表了
审核意见。
《关于单项计提应收账款信用减值损失和存货跌价准备的公告》详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
董事会认为:本次全资子公司增资并引入战略投资者的议案公平、公正、公
开，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《关于全资子公司增资并引入战略投资者的公告》详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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