证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-021
招商局南京油运股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 25,000 万元，不超过人民币 40,000 万元。
● 回购股份资金来源：公司自有资金
● 回购股份用途：拟用于注销，以减少注册资本。
● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 4.32 元/股（含 4.32
元/股）。
● 回购股份方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人在未来 3 个月、未来 6 个月内无减持计划，在回购期间内无增减持计划。
● 相关风险提示：
的风险；
回购方案无法顺利实施的风险；
债务或要求公司提供相应担保的风险；
止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
据规则变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十二次会议，逐项表
决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
（二）本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司将于 2025 年 9 月 9
日召开 2025 年第二次临时股东会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股
东会召开通知（临 2025-022）。
（三）公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定，公司尚
需在股东会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/8/25
回购方案实施期限 待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后 12 个月
预计回购金额 25,000万元~40,000万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 4.32元/股
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 5,787.03万股~9,259.25万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比例 1.21%~1.93%
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护
广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，
结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟用自有资金，以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销,以减少注册
资本。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
若回购期内公司股票因筹划重大事项连续停牌时间超过 10 个交易日以上，公
司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将在回购期限内
根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期提前届满：
毕，即回购期限自该日起提前届满；
回购方案之日起提前届满。
公司不在下列期间内回购公司股份：
策过程中至依法披露之日；
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟用于注销，以减少注册资本。
本次回购资金总额不低于人民币 25,000 万元，不超过人民币 40,000 万元。
按回购金额下限人民币 25,000 万元和回购股份价格上限 4.32 元/股进行测算，
预计可回购股份数量约为 5,787.03 万股，约占目前公司总股本的 1.21%；按回购
金额上限人民币 40,000 万元和回购股份价格上限 4.32 元/股进行测算，预计可回
购股份数量约为 9,259.25 万股，约占目前公司总股本的 1.93%。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除
权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相
关规定对回购股份数量做相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 4.32 元/股（含 4.32 元/股），该回购价
格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
财务状况和经营情况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除
权除息事宜，自股价除权除息之日起，将按照中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 4,801,856,148 100 4,743,985,778 100 4,709,263,556 100
股份总数 4,801,856,148 100 4,743,985,778 100 4,709,263,556 100
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2025 年 6 月末，公司总资产 131.66 亿元（未经审计），归属于上市公司
股东的净资产 113.91 亿元（未经审计），货币资金 48.48 亿元（未经审计）。假设
本次最高回购资金 40,000 万元全部使用完毕，按照 2025 年 6 月末的财务数据测
算，回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和货币资金的比例
分别为 3.04%、3.51%和 8.25%，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力、未来发展产生重大影响。
本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影
响公司上市地位。
（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回
购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增
减持计划
经自查，公司董事、高级管理人员、实际控制人在董事会作出回购股份决议
前 6 个月内未买卖本公司股份；公司控股股东中国长江航运集团有限公司于 2025
年 3 月 31 日完成增持计划，以集中竞价方式累计增持了公司 82,591,922 股股份，
约占公司总股本的 1.72%，增持金额为 258,782,758.66 元人民币（不含税费），具
体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露的《招商南油关于控股股东增持公司股份计划完
成的公告》（临 2025-008）。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的情况。
人发出问询，问询在回购期间是否存在增减持计划。依据公司收到的回复，公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。
（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以
上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
人发出问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。依据公司收到
的回复，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6
个月不存在减持计划。
（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，公司届时将根据具体实施
情况及时履行信息披露义务。
（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，
就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，并及时履行信息披
露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会，
并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司
及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购
数量等与本次回购有关的各项事宜；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
条款进行修改，并办理相关报备工作；
三、 回购预案的不确定性风险
的风险；
回购方案无法顺利实施的风险；
债务或要求公司提供相应担保的风险；
止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
据规则变更或终止回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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