证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-030
联芸科技（杭州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件发出会议
通知，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召
集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，全体董事认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审
议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2025 年半年度报告的
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，全体董事认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司管
理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相
关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三） 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业
务的管理，有效防范和控制外币汇率和利率风险，确保公司资产安全，董事会同
意公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结
合实际情况制定《外汇套期保值业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
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