证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-080
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
董事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会
议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年半年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 8
《2025 年半年度报告》、
月 23 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告>的议案》
《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情
况，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案：
拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,059,574,198 股扣减公司回购证券专户中的
股派发现金红利 0.10 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
若公司董事会审议通过利润分配预案后至预案实施前，公司总股本由于新增
股份发行上市、股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动
的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股
仍派发现金红利 0.10 元（含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
金的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项进行了核查并
发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。
保荐人对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第四
次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
项核查意见。
特此公告。
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