证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-043
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8 月 21 日下午 14:00 在公
司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025
年 8 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规的规
定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
于补选董事会战略委员会委员的议案》
。
董事会同意补选董事蒋鹤翔先生为公司第五届董事会战略委员会
委员，任期与公司第五届董事会任期一致。补选完成后第五届董事会战
略委员会组成人员如下：吴晓明先生（主任委员）、陆志红女士、蒋鹤
翔先生。
于聘任公司董事会秘书的议案》
。
董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届
董事会任期一致。
具体内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
于聘任公司内部审计负责人的议案》
。
董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司内部审计负责人，任期与公司第
五届董事会任期一致。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
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