利君股份: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2025-23
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议”）通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。
以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事刘忠
安，独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士）。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
公司《2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网本公司公告，《2025
年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称
及经营范围事项。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范
围的公告》
。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会

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