证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039
广博集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于
利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审
议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审
议通过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的
公告》。
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司
规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时
结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订并新增制定公
司部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
票管理制度》的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
上述3.1-3.9项议案需经公司股东大会审议通过，其中议案3.1
和3.2需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上 述 各 项 制 度 内 容 刊 登 于 2025 年 8 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2025
年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
