证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-044
万控智造股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方
式进行表决。公司已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送
了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 5 名董
事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委
员会第二次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 半年度募集资 金存放与实际 使用情况的专 项报告》（公告 编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提请公司股东会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
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