证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—065
山推工程机械股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于
议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。公司王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行
了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐
国庆主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《 公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2025 年半年度报告》及其《摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《监事会关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的
报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、
《公司计提资
产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的
议案》（详见公告编号为 2025-067 的“关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年
风险评估报告”）
监事会审核认为，本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务
公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监督管理机构的严格监管，未
发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》
（详见公告编
号为 2025-068 的“关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的公告”）
监事会审核认为，本议案是鉴于 2025 年 1-6 月与关联方的实际发生交易金额，结
合公司 2025 年下半年生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映
公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营
相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批
程序符合有关法律、法规的规定。
该项议案关联监事唐国庆回避表决。
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
五、审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》（详见公告编号为 2025-069 的
“关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告”）
公司 2025 年中期利润分配预案为：以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用
证券账户持有的公司 5,541,050 股股份后的 1,494,601,562 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 0.35 元（含税），预计派发现金 52,311,054.67 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生
改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
（详见公告编号
为 2025-070 的“关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十三日
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