证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-040
航天工业发展股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会
议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日
以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董
事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年半年度报告全文》
和《公司 2025 年半年度报告摘要》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估
报告（2025 年半年度）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限
责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
主任委员（召集人）：胡庆荣
成员：孙逊、王强、杨新、王清理、章高路、叶树理、徐连春、张梅
主任委员（召集人）：张梅
成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春
主任委员（召集人）：叶树理
成员：孙逊、王清理、徐连春、张梅
主任委员（召集人）：徐连春
成员：王强、杨新、叶树理、张梅
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
特此公告。
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