证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-040
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,685,256 99.5931 2,294,101 0.4068 700 0.0001
制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,686,156 99.5933 2,289,401 0.4059 4,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 561,688,956 99.5938 2,289,401 0.4059 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 563,970,182 99.9982 8,675 0.0015 1,200 0.0003
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 563,969,682 99.9982 8,675 0.0015 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 563,969,682 99.9982 8,675 0.0015 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 563,968,682 99.9980 9,675 0.0017 1,700 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 563,970,682 99.9983 8,675 0.0015 700 0.0002
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举王敏强为第四届董
事会非独立董事
选举王敏文为第四届董
事会非独立董事
选举王敏良为第四届董
事会非独立董事
选举王明龙为第四届董
事会非独立董事
选举王敏岚为第四届董
事会非独立董事
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举周子学为第四届
董事会独立董事
选举杨旭为第四届董
事会独立董事
选举简德三为第四届
董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《仙鹤股份有限
公司未来三年
年）股东分红回
报规划》
关于投资建设
化高性能纸基
新材料项目的
议案
选举王敏强为
非独立董事
选举王敏文为
非独立董事
选举王敏良为
非独立董事
选举王明龙为
非独立董事
选举王敏岚为
非独立董事
选举周子学为
独立董事
选举杨旭为第
立董事
选举简德三为
独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：邓颖、程雨露
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会
规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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